波宝钱包官网下载|检举达人赚!CFTC 向吹哨者发「1,600 万镁」奖金,大多与加密货币有关
美国商品期货交易委员会(CFTC)昨日宣布今年度的「举报计画和客户教育计划」报告。报告中指出 CFTC 今年总计向举报人支付了 1,600 万美元的奖金,并且共收到了 1,530 条举报,其中大部分都与加密货币有关。CFTC 委员 Christy Goldsmith Romero 进一步警告说,加密货币领域仍然是诈骗和违法行为的温床。 (前情提要: 美国CFTC主席:没监管的DeFi就像无照医生,你敢给他看病?) (背景补充: 你也能靠SEC财富自由?SEC向 7 名举报人发「1.04亿美元」奖金)
美国商品期货交易委员会(CFTC)昨(31)日发出声明,宣布 CFTC 今年度的「举报计画和客户教育计划」专案成效,该报告由 CFTC 委员 Christy Goldsmith Romero 主持,她指出今年 CFTC 总计支付了 1,600 万美元作为成功协助执法行动的举报人奖金。报告也称今年共收到了 1,530 件举报,刷新了历年纪录,值得关注的是,这些举报中有大部分都与加密货币有关,Romero 进一步警告说,加密货币领域仍然是诈骗和违法行为的温床。
Very proud of these offices and their outsized results. As a former IG, I know firsthand how important whistleblowersare. The CFTC could not fully protect customers and markets w/o them. Click to read about the highest # of tips, crypto tips & environmental fraud tips. https://t.co/C4I9tgnxRU
— Commissioner Christy Goldsmith Romero (@CFTCcgr) October 31, 2023
在声明稿中,Romero 也表扬了 CFTC 的客户教育和外展部门,它们致力于提高大众对金融的了解,特别是在防範加密货币诈骗方面:
随着加密货币越来越受欢迎,越来越多的普通消费者成了 CFTC 监管的对象
值得一提的是,CFTC 今年 1600 万美元的举报人奖金中有超过 1500 万是提供给两名举报人,但不清楚他们提供的资讯是否与加密货币相关。
迄今已发出高达 3.65 亿美元奖金
Romero 强调,举报人在揭露和打击诈骗以及其他违法行为中扮演关键角色,有了这些举报人协助,CFTC 能更迅速地採取行动,从而更有效地保护消费者免受经济损害。在今年 4 月,Romero 就曾主张,为了更好地管理风险,应减少加密货币交易的匿名性。她敦促加密货币相关企业採取措施验证用户的数位身份,以增加透明度。
根据 CFTC 举报计画官网,自 2014 年首次给予举报者奖励以来,CFTC 已经发出了高达 3.65 亿美元的奖金。由这些举报所触发的法律行动,也成功地追讨了超过 30 亿美元的赔偿金。
今年四月,CFTC 也起诉南非比特币资金盘 Mirror Trading International(MTI)和其创办人 Johannes Steynberg 的案件,获美国地方法院宣判 Steynberg 必须向受骗者支付约 17 亿美元的赔偿金以及约 17 亿美元的民事罚款,总计约 34 亿美元,这是 CFTC 提起诉讼的案件中涉及比特币价值最大宗的诈欺案。
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